西南租車-長城汽車首次公開發(fā)行A股股票上市公告
股票簡稱：長城汽車 股票代碼：601633
第一節(jié) 重要聲明與提示
長城汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。
為規(guī)范本公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，本公司在中國銀行股份有限公司保定市裕華支行（以下簡稱“開戶行”）開設(shè)賬戶作為募集資金專項(xiàng)賬戶。《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）約定的主要條款如下：
一、本公司已在開戶行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），具體情況如下：賬號為100751988347，該專戶僅用于本公司年產(chǎn)10萬臺GW4D20柴油機(jī)項(xiàng)目以及經(jīng)董事會或者股東大會批準(zhǔn)的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；賬號為100931988242，該專戶僅用于本公司年產(chǎn)30萬臺EG發(fā)動機(jī)項(xiàng)目以及經(jīng)董事會或者股東大會批準(zhǔn)的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；賬號為101651988286，該專戶僅用于本公司年產(chǎn)20萬臺6MT變速器項(xiàng)目以及經(jīng)董事會或者股東大會批準(zhǔn)的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；賬號為101291988090，該專戶僅用于本公司年產(chǎn)40萬套鋁合金鑄件項(xiàng)目以及經(jīng)董事會或者股東大會批準(zhǔn)的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；賬號為100751988201，該專戶僅用于本公司年產(chǎn)40萬套車橋及制動器項(xiàng)目以及經(jīng)董事會或者股東大會批準(zhǔn)的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；賬號為101111988146，該專戶僅用于本公司年產(chǎn)40萬套內(nèi)外飾項(xiàng)目以及經(jīng)董事會或者股東大會批準(zhǔn)的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；賬號為101831988431，該專戶僅用于本公司年產(chǎn)40萬套燈具項(xiàng)目以及經(jīng)董事會或者股東大會批準(zhǔn)的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；賬號為100571988396，該專戶僅用于本公司超募資金以及經(jīng)董事會或者股東大會批準(zhǔn)的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
二、本公司和開戶行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其它規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）作為本公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對本公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。國泰君安承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及本公司制訂的《募集資金使用管理辦法》對本公司募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。國泰君安可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。本公司和開戶行應(yīng)當(dāng)配合國泰君安的調(diào)查與查詢。國泰君安每半年度對本公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。
四、本公司授權(quán)國泰君安指定的保薦代表人曾建、水耀東及國泰君安指定的其他工作人員可以隨時到開戶行查詢、復(fù)印本公司專戶的資料；開戶行應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向開戶行查詢本公司專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；國泰君安指定的其他工作人員向開戶行查詢本公司專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和國泰君安出具的介紹信。
五、開戶行按月（每月5日前，遇節(jié)假日順延）向本公司出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給國泰君安。
六、本公司1次或12個月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，本公司應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知國泰君安，同時提供專戶的支出清單。
七、國泰君安有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國泰君安更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知開戶行，同時書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
八、開戶行連續(xù)三次未及時向本公司出具對賬單，以及存在未配合國泰君安調(diào)查專戶情形的，本公司可以主動或在國泰君安的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
九、國泰君安發(fā)現(xiàn)本公司、開戶行未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報(bào)告。
十、本協(xié)議自本公司、開戶行、國泰君安三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員承諾將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。
第二節(jié) 股票上市情況
一、本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行股票（A股）上市的基本情況。
二、本公司首次公開發(fā)行A股（以下簡稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1370號文批準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。
三、本公司A股股票上市經(jīng)上海證券交易所上證發(fā)字[2011]39號文批準(zhǔn)。
本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所上市，證券簡稱“長城汽車”，證券代碼“601633”；其中本次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行的24,424.3萬股股票將于2011年9月28日起上市交易。