南海包車-解聘董海洋 北汽福田正式對(duì)外發(fā)布公告
據(jù)公告稱，董海洋因個(gè)人原因離職，其離職申請(qǐng)已經(jīng)獲得董事會(huì)的全票通過。也就是說，其辭去北汽福田汽車股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)正式生效。
《關(guān)于解聘董海洋同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司分別于2010年6月30日、7月13日和7月15日，以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于設(shè)立諸城福田汽車科技開發(fā)有限公司的議案》和《關(guān)于解聘董海洋同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。
會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
一、《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》
本公司共有董事15名，截止2010年7月21日，共收到有效表決票15張。董事會(huì)以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，決議如下：
(一)關(guān)于選舉投資管理委員會(huì)成員：
選舉徐和誼董事、韓永貴董事、王金玉董事、錢凱董事、張夕勇董事、劉毅男董事、劉寧華獨(dú)立董事、包曉晨獨(dú)立董事為投資管理委員會(huì)委員。
(二)關(guān)于選舉薪酬與考核委員會(huì)成員：
選舉王明富獨(dú)立董事、劉寧華獨(dú)立董事、包曉晨獨(dú)立董事、劉洪躍獨(dú)立董事、張夕勇董事、徐振平董事、尚元賢董事為薪酬與考核委員會(huì)委員。
(三)關(guān)于選舉審計(jì)/內(nèi)控委員會(huì)成員：
選舉劉洪躍獨(dú)立董事、王明富獨(dú)立董事、包曉晨獨(dú)立董事、張夕勇董事、尚元賢董事為審計(jì)/內(nèi)控委員會(huì)委員。
(四)關(guān)于選舉提名委員會(huì)成員：
選舉包敘定獨(dú)立董事、劉寧華獨(dú)立董事、劉洪躍獨(dú)立董事、韓永貴董事、張夕勇董事為提名委員會(huì)委員。